优发国际

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

优发国际地产（集团）股份有限公司第六届董事会第三十次会议通知于2010年8月10日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2010年8月21日召开，应到董事9人，实到董事7人，董事柳丁因公未能出席本次会议，委托董事殷建豪代为出席并行使表决权；公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过公司2010年半年度报告及其摘要；

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于公司2010年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的议案；

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过关于聘任张宝泉先生为公司副总经理的议案；

根据总经理提名，公司董事会聘任张宝泉先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期截止。张宝泉先生不再担任公司总经理助理一职。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对公司聘任高级管理人员发表以下独立意见：

（一）优发国际通过了解张宝泉先生的简历和基本情况，认为候选人具备相应的知识水平和管理能力。优发国际同意董事会聘任张宝泉先生为公司副总经理。

（二）候选人不存在有《公司法》第一百四十七条、一百四十八条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。

四、审议通过关于聘任冯安静先生为公司副总经理的议案。

根据总经理提名，公司董事会聘任冯安静先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期截止。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对公司聘任高级管理人员发表以下独立意见：

（一）优发国际通过了解冯安静先生的简历和基本情况，认为候选人具备相应的知识水平和管理能力。优发国际同意董事会聘任冯安静先生为公司副总经理。

（二）候选人不存在有《公司法》第一百四十七条、一百四十八条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。

特此公告。

优发国际地产（集团）股份有限公司董事会

二〇一〇年八月二十四日

（来源：集团办公厅）